Almanya, Kara Para Aklama İçin Güvenli Bir Liman Oluyor
Almanya’nın kara para aklama için güvenli bir liman haline geldiği iddia edildi. Araştırma, şüpheli işlemlerde çarpıcı veriler sunuyor.
Almanya’nın, yasa dışı finansal akışlar açısından “güvenli liman” olarak nitelendirildiği iddiaları gündeme geldi. Trier Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ve henüz yayımlanmayan bir araştırma, ülkedeki şüpheli para hareketlerine dair çarpıcı veriler sunuyor.
Araştırmacılar, 2020-2024 yılları arasında toplam 2 milyon 290 bin şüpheli finansal işlemi inceledi. Bu işlemlerin toplam hacminin yaklaşık 2,55 milyar euro olduğu tahmin ediliyor. Verilerin, Almanya’da kara para aklamayla mücadele eden Mali İstihbarat Birimi’nden (FIU) elde edildiği belirtildi.
İncelenen şüpheli işlemlerin büyük bir kısmının Almanya sınırları içinde gerçekleştiği gözlemlendi. Özellikle sınır ötesi para hareketlerinde dikkat çekici bir durum ortaya çıktı: Almanya’ya giren yasa dışı para miktarı, ülkeden çıkan miktardan daha fazla.
Çalışmada, Almanya’nın güçlü finansal yapısı ve uluslararası itibarı nedeniyle yasa dışı fonlar için cazip bir hedef haline geldiği vurgulandı. Araştırmacılar, verilerde toplam 67 kaynak ve 105 hedef ülkenin yer aldığını ifade etti.
Analize göre, Almanya’ya yönelen yasa dışı finansal akışların büyük bir kısmı Asya kökenli. 2022 yılında Rusya’nın Ukrayna’yı işgali öncesinde Rusya da önemli bir kaynak ülke olarak öne çıkıyordu. Ancak bu tarihten sonra bazı faaliyetlerin diğer eski Sovyet ülkelerine kaydığı, özellikle Baltık ülkelerinin önemli bir rol üstlendiği kaydedildi.
Araştırmanın başyazarı olan ampirik ekonomi profesörü Matthias Neuenkirch, organize suç örgütlerinin elde ettikleri gelirleri düzenli olarak yurt dışına aktardığını belirtti. Neuenkirch, bu yöntemin suç gelirlerini ulusal kolluk kuvvetlerinin erişiminden uzak tutmak amacıyla kullanıldığını ifade etti.
Bu araştırma, Almanya’nın finansal sistemine yönelik denetim ve kara para ile mücadele mekanizmalarının etkinliğinin yeniden tartışılmasına yol açabilecek nitelikte değerlendirmeler içeriyor.
