ABD’nin Para Aklama Merkezi: Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri, Amerikan bankaları için para aklama faaliyetlerinin merkezi haline geldi.

Gri piyasa, şeffaf olmayan ve kaynağı belirsiz ekonomik faaliyetlerin para aklama işlemlerine olanak tanıyan bir alanı ifade eder. Batı Asya’da, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bu rolü üstlenerek Amerikan bankaları için önemli bir merkez haline gelmiştir.

Dubai ve Abu Dabi’deki cam kulelerde, paranın hızla el değiştirdiği bu finans merkezlerinde, Amerikan bankalarının yıllardır devasa miktarlarda sermaye taşıdığı gerçeği pek fazla dile getirilmiyor. Rakamlar o kadar büyük ki, artık sıradan görünmeye başlıyor.

BAE’de faaliyet gösteren Amerikan bankalarından biri olan Citibank, yerel mali tablolarını açıklamak zorunda kalan nadir örneklerden biridir. Resmi belgelere göre, Citibank’ın BAE içindeki varlıkları yaklaşık 50 milyar dirheme ulaşmaktadır.

Peki, bu paralar nerede? Bir kısmı kredilerde, bir kısmı devlet tahvillerinde, bir kısmı ise çeşitli finansal araçlarda yer alıyor. Yani, büyük bir Amerikan bankasının bilançosunun neredeyse tamamı BAE topraklarında bulunuyor.

Ancak sahnedeki tek oyuncu Citibank değil. ABD’nin en büyük bankası olan JPMorgan, Dubai ve Abu Dabi’de oldukça etkin bir varlığa sahiptir. Devletlerin finansmanında, büyük ölçekli halka arzlarda ve borç piyasalarında aktif rol oynamaktadır. Ancak burada dikkat çeken bir durum var: Citibank’ın aksine, JPMorgan’ın BAE’deki varlıklarının büyüklüğüne dair hiçbir şeffaf rakam yayımlanmıyor. Ne yerel bir bilanço ne de detaylı bir rapor mevcut. Sadece “bölgesel faaliyetler” ve “yatırım hizmetleri” gibi genel ifadeler içeren açıklamalar bulunuyor.

Orta Doğu’nun en büyük para dolaşım merkezlerinden biri söz konusu olduğunda, bir Amerikan bankasının gerçek mali varlığının neden bu denli belirsizlik içinde bırakıldığı sorusu gündeme geliyor.

Aynı durum diğer Amerikan bankaları için de geçerlidir. Bank of America, BNY Mellon ve diğerleri aktif bir şekilde bölgede bulunuyor, ancak BAE’deki varlıklarına dair net ve şeffaf bilgiler mevcut değil.

BAE: Finans Merkezi mi, Gri Bölge mi?

BAE, son yıllarda kendisini “temiz bir finans merkezi” olarak tanıtmak için yoğun çaba sarf etti. Ancak gerçekte, bu hızlı ve uluslararası yapı, kimliği belirsiz paralar için bir cennet oluşturuyor. Doğudan ve batıdan gelen sermayeler, çeşitli hukuki kanallardan geçerek kaynağının izlenemeyeceği bir hale geliyor. Bu noktada, Amerikan bankaları da dahil olmak üzere büyük uluslararası bankaların rolü kritik bir öneme sahip.

Bu durum, onların mutlaka suç işlediği anlamına gelmiyor; ancak şeffaf olmayan bir sistemin merkezinde yer aldıkları gerçeğini ortaya koyuyor. Böyle bir sistem, paranın kaynağını aklamak için en uygun araçlardan biri haline geliyor. Bir Amerikan bankası bölgede milyarlarca dolarlık finansal işlem gerçekleştirirken, yerel varlıklarının kesin tutarını açıklamıyorsa ve bölgenin tüm mali yapısı “hız, esneklik ve gizlilik” ile anılıyorsa, asıl soru “Bir usulsüzlük yapıldı mı?” değil, “Bu belirsizlik kimin işine yarıyor?” olmalıdır.

BAE Neden ABD İçin Hayati Öneme Sahip?

Cevap, yalnızca jeopolitik veya ticari nedenlerden ibaret değildir. Asıl yanıt, bilançoların derinliklerinde yatmaktadır. BAE, bölgesel, Rus, Asyalı ve Afrikalı sermayenin kesişim noktasıdır. Borç ve hisse senedi piyasaları, Wall Street bankalarına sıkı bir şekilde bağlıdır ve bankacılık sistemi, paranın rahatça hareket etmesi için tasarlanmıştır.

Washington için bu durum, “stratejik bir ortak” anlamına gelirken, Wall Street için daha fazlasını ifade etmektedir: Küresel bir para kavşağı. Bu nedenle, Amerikan bankacıları BAE’nin küresel finansal güç haritasındaki gerçek yerini herkesten daha iyi bilmektedir. Burası, resmi şeffaflık ile pratik belirsizlik arasında bir yerde durmakta ve kâğıt üzerindeki düzenlemeler ile piyasa gerçekleri arasında bir denge kurmaktadır.

Gerçek rakamlar, anlamlı sessizlikler ve son derece “rahat” bir yapı, milyarlarca doların dünyanın en az şeffaf finansal kavşaklarından birinde el değiştirdiğini ve en büyük aktörlerin tam bir tablo sunmaktan kaçındığını göstermektedir. Böyle bir ortamda gri paraların yükselmesi son derece olağandır. BAE, ABD için finansal güç bulmacasının kilit parçalarından biridir ve bu bölgeye vurulacak her darbe, Amerikan ekonomisini sarsma potansiyeline sahiptir.

Kaynak: Fars Haber